西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发反洗钱

工作部门联席会议制度的通知

西政办发〔2006〕66 号

各乡（镇）人民政府，县属各办、局：

《西盟佤族自治县反洗钱工作部门联席会议制度》已经县人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

                      二○○六年八月三日

西盟佤族自治县反洗钱工作部门联席会议制度

为深入贯彻落实党中央、国务院和云南省政府有关反腐倡廉、打击经济犯罪的文件精神，有效防范和打击洗钱犯罪活动，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，经县人民政府同意，制定西盟佤族自治县反洗钱工作部门联席会议制度。

一、西盟佤族自治县反洗钱工作部门联席会议（以下简称联席会议）是在县人民政府的统一领导下，根据国家反洗钱工作方针、政策，指导全县反洗钱工作，协调各部门、动员全社会开展反洗钱工作的机构。

二、联席会议成员单位：县人民政府办公室、中国人民银行西盟县支行、县法院、县检察院、县公安局、县监察局、县司法局、县财政局、县建设局、县经济和商务局、县国税局、县地税局、县工商局、县广播电视局、县外事办、思茅银监分局驻西盟办事处、县邮政局、西盟边防大队。

各成员单位在县人民政府和联席会议确定的反洗钱工作机制框架内开展工作。

三、联席会议组织构架

联席会议设领导小组，由县人民政府杨斌常务副县长任组长，中国人民银行西盟县支行副行长刘晓弟任副组长，各成员单位分管领导为成员。联席会议下设办公室，负责联席会议日常工作，办公室设在中国人民银行西盟县支行，办公室主任由副行长钟向东兼任，各成员单位指定一名科级干部为联络员。

四、联席会议基本职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省政府有关反洗钱工作的方针、政策、法律、法规，以及反洗钱工作部门联席会议的有关决议；

（二）分析研究洗钱活动的手法、特点，掌握我县和各相关部门反洗钱工作情况，就反洗钱工作的措施、计划、项目提出建议和方案；

（三）协调各行业、各部门开展反洗钱工作，逐步实现反洗钱工作信息共享；

（四）联席会议原则上每年召开一次全体会议，如有需要，可随时召开全体会议或部分成员会议。联席会议办公室定期或不定期召开联络员会议。联席会议形成的决议，按部门职能分工负责落实；

（五）定期或不定期通报我县反洗钱工作情况，表彰奖励在反洗钱工作中作出贡献的单位和个人。

五、各成员单位具体工作职责

中国人民银行西盟县支行：根据国家反洗钱的有关规定，承办组织协调反洗钱的具体工作；指导、部署金融业反洗钱工作，会同有关部门研究制定金融业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析本币、外币等可疑交易信息，对涉嫌犯罪的移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究金融业反洗钱工作重大和疑难问题，提出解决方案；会同有关部门指导、部署非金融机构高风险行业的反洗钱工作。

县法院：审理重大洗钱犯罪案件。

县检察院：立案、批捕、起诉重大洗钱犯罪案件，发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件。

县公安局：组织、协调、指挥全县各级公安机关做好洗钱犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查、侦破工作。

县监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、公务员和行政机关任命的其他人员违法违纪问题。

县司法局：在律师、公证、法律服务领域配合开展反洗钱工作；协调开展反洗钱领域的司法协助。

县财政局：进一步加强对财政资金与帐户的管理；强化对金融类国有资产和行政事业性国有资产的监管；开展洗钱所涉及资金的追缴入库工作；指导、督促会计师事务所、评估机构等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作。

县建设局：在房地产领域开展反洗钱工作；制定在房地产领域开展反洗钱工作的有关办法。

县经济和商务局：参与加强对洗钱频发领域和区域的管理；防止境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱。

县国税局和地税局：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、逃避追缴欠税、骗税等违法行为的政策措施。

县工商局：严格市场准入，加强分类监管，加强部门间反洗钱信息沟通、通报，配合有关部门对非金融机构行业的洗钱半自动频发领域实施反洗钱监管。

县广播电视局：加强反洗钱工作的宣传教育工作，提高公民反洗钱意识。

县外事办：在有关国际公约框架内协调我县与周边国家反洗钱合作事宜。

思茅银监分局驻西盟县办事处：与人民银行共同制定银行业反洗钱政策措施和可疑交易监测报告制度，协助人民银行对银行业反洗钱规定的情况实施监管。

县邮政局：协助人民银行研究对邮政储蓄业务的反洗钱政策措施和可疑交易监测报告制度，对邮政储汇业务体系执行反洗钱规定的情况实施监管。

西盟县边防大队：搜集、提供洗钱犯罪情报信息；协助追缉外逃犯罪分子；加强打击边境地区的洗钱活动。

主题词：金融　反洗钱△　联席△　会议制度　通知